Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего директора ООО «ЭнергоСервис» Ивана Даниленко, обвиняемого в сокрытии денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199.2 УК РФ).
Следствием установлено, что в период с 2013 по 2014 гг. обвиняемый с целью сокрытия денежных средств в размере более 1,5 млн. рублей направлял своим контрагентам письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетный счет другой организации, в которой он также является генеральным директором и единоличным участником, минуя расчетный счет ООО «ЭнергоСервис».
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
(СО по Ленинскому району г. Астрахани)